公告日期：2025-07-07

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

要约收购报告书摘要

上市公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

上市地点 深圳证券交易所

股票简称 ST 凯利

股票代码 300326

信息披露义务人 涌金投资控股有限公司

住所 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江
金融大厦 201-033

通讯地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 15 楼

签署日期：2025 年 7 月

重要声明

本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。要约收购报告书全文将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“ 释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、本次要约收购的收购人为涌金投资。截至本报告书摘要签署日，收购人持有上市公司 50,100,000 股股份，占上市公司总股本的 6.99%。本次要约收购目的旨在进一步提高对上市公司的持股，坚定投资者对公司未来发展信心。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的。

2、本次要约收购为收购人向除收购人以外的上市公司全体持有无限售条件流通股（“ 不包括上市公司回购专用证券账户持有的 13,651 股股份，下同）的股东发出的部分要约收购，要约价格为 5.18 元/股，要约收购股份数量 71,701,268 股，占上市公司总股本的 10%，占上市公司剔除回购专用证券账户股份后的总股本的10%。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

3、本次要约收购完成后，收购人将最多合计持有上市公司 121,801,268 股股份，约占上市公司总股本的 16.99%。上市公司将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

4、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性；根据本次要约收购的结果及届时上市公司的股权分布情况，收购人可能成为上市公司控股股东；本次要约收购期限届满后若中登深圳分公司临时保管的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，收购人将严格履行要约收购义务，并按照“ 收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。

5、基于要约价格为 5.18 元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为371,412,568.24 元。收购人将于要约收购报告书摘要公告后的两个交易日内，将
不低于要约收购所需最高资金总额 20%的资金作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的账户，作为本次要约收购的履约保证。

6、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性，提请广大投资者关注投资风险。

本次要约收购的主要内容

本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“ 释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、被收购公司基本情况

本次要约收购的被收购人为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，其基本情况如下：

上市公司名称 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

股票上市地点 深圳证券交易所

股票简称 ST 凯利

股票代码 300326

截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司股本结构如下：

股份种类 股份数量（股） 占比（%）

有限售条件股份 4,965,242 0.69

无限售条件股份 712,061,091 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。