公告日期：2025-08-25

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-051
京东方华灿光电股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2025年9月15日（星期一）15:00前与公司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排，确保股东会有序召开。

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月22日以现场会议方式召开，会议决定于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）15时00分开始

（2）网络投票时间：2025年9月18日

其中：

9:30~11:30和13:00~15:00；

B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月18日09:15~15:00。

5、会议的股权登记日：2025年9月12日（星期五）。

6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路987号京东方华灿光电（广东）有限公司会议室1-1。

8、出席对象

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 √

（二）提案披露情况

上述已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别事项说明

1、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

2、提案 1 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、现场参会登记时间：2025年9月15日(9:00~11:30,13:30~15……
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