公告日期：2025-08-25

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-045
京东方华灿光电股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号），公司向特定对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，申购股款以货币缴足，募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费用（不含税）共计人民币17,088,919.96元后，净募集资金共计人民币1,482,911,073.16元（以下简称为“2020年向特定对象发行股份募集资金”）。本次募集资金已由本次向特定对象发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年12月3日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0065号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

2、2022年向特定对象发行股份募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月29日出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442号），公司向特定对象发行人民币普通股372,070,935.00股，每股发行价格为人民币5.60元，股款以货币缴足，募集资金总额人民币2,083,597,236.00元，扣除不含税的发行费用人民币16,639,845.23元，实际募集资金净额为人民币2,066,957,390.77元（以下简称为“2022年向特定对象发行股份募集资金”）。该募集资金已于2023年7月27日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行
了审验，并出具了《华灿光电股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0110号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

（二）以前年度已使用金额情况

1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币134,692.83万元，累计收到结算银行利息收入合计786.48万元，累计收到理财利息收益合计356.00万元。2024年度，公司向特定对象发行股份募集资金项目支出金额合计6,504.27万元（其中：支付项目支出6,503.66万元，支付银行手续费0.61万元）；募集资金专户余额为14,695.13万元。

2、2022年向特定对象发行股份募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币128,574.36万元，累计收到结算银行利息收入合计931.50万元，累计收到理财利息收益合计980.43万元。2024年度，公司向特定对象发行股份募集资金项目支出金额合计83,090.56万元（其中：支付项目支出83,068.99万元 ，支付银行手续费21.57万元）；临时补充流动资金50,000.00万元；购买理财产品10,000.00万元；募集资金专户余额为20,033.31万元。

（三）本报告期使用金额及当前余额

1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币141,523.56万元，累计收到结算银行利息收入合计847.00万元，累计收到理财利息收益合计356.00万元。本报告期内，公司向特定对象发行股份募集资金项目支出金额合计6,830.73万元（其中：支付项目支出6,830.71万元，支付银行手续费0.02万元）；募集资金专户余额为7,924.92万元。

2、2022年向特定对象发行股份募集资金情况

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币134,909.99万元，累计收到结算银行利息收入合计1,041.11万元，累计收到理财利息收益合计1,040.71万元。本报告期内，公司向特定对象发行股份募集资金项目支出金额合计6,335.63万元（其中：……
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