公告日期：2025-08-25

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-050
京东方华灿光电股份有限公司

关于修订公司章程及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董
事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下。

一、修订公司章程及相关议事规则的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》中相关条款，《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下：

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护京东方华灿光电股份有限公司（以 第一条 为维护京东方华灿光电股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共
证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关

制订本章程。 规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成

立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以整体变更发起方式设立，经武汉市商务局 公司以整体变更发起方式设立，经武汉市商务局“武商务[2011]40 号”文件批准；在武汉东湖新技 “武商务[2011]40 号”文件批准；在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执 术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号：914201007819530811。 照，统一社会信用代码：914201007819530811。

第九条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事
第九条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事 务的董事担任。

务的董事担任。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定 代表人。

代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 日起 30 日内确定新的法定代表人。

日起 30 日内确定新的法定代表人。 法定代表人的产生、变更办法参照董事长的产生、
变更办法执行。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
……
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