公告日期：2025-08-28

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-036
江阴海达橡塑股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-035），经事后审查发现通知中提案 2.00 备注栏为“——”， 现进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更， 敬请投资者关注。

具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √

案》

2.00 《关于制定及修订部分治理制度的议案》 ——

2.01 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议 √

事规则>的议案》

2.02 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议 √

事规则>的议案》

2.03 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 √

工作制度>的议案》

2.04 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保 √

管理制度>的议案》

2.05 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资 √

管理制度>的议案》

2.06 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易 √

决策制度>的议案》

2.07 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东 √

和实际控制人行为规范>的议案》

2.08 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票 √

制实施细则>的议案》

2.09 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金 √

管理办法>的议案》

2.10 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网 √

络投票实施细则>的议案》

2.11 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事 √

务所选聘制度>的议案》

《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股

2.12 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制 √

度>的议案》

2.13 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高 √

级管理人员行为准则>的议案》

3.00 《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》 √

更正后：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
……
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