公告日期：2025-08-27

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-035
江阴海达橡塑股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2025 年 8 月 26 日召开，决定于 2025 年 9 月 11 日下午 2 时 30 分召开公司 2025
年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第十二次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 2 时 30 分；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 9:15—15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、出席会议的对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司会议见证律师。

8、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。

9、会议主持人：公司董事长

二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √

案》

2.00 《关于制定及修订部分治理制度的议案》 ——

2.01 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议 √

事规则>的议案》

2.02 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议 √

事规则>的议案》

2.03 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 √

工作制度>的议案》

2.04 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保 √

……
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