公告日期：2025-06-28

兴业证券股份有限公司

关于浙江晶盛机电股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专
户管理以及部分募投项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对晶盛机电部分募集资金投资项目延期的相关情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947 号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计
募集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15
日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 397.30 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为141,602.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕360 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途，本次募投
项目及截至2025 年 5 月 31 日募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入募 投资进度
号 资金金额 集资金 （%）

1 12 英寸集成电路大硅片设备 75,000.00 56,370.00 7,717.20 13.69
测试实验线项目

2 年产 80 台套半导体材料抛光 50,000.00 43,210.00 2,916.88 6.75
及减薄设备生产制造项目

3 补充流动资金 42,420.00 42,022.70 42,229.81 100.49

合计 167,420.00 141,602.70 52,863.89 -

三、募集资金投资项目终止的具体情况及原因

（一）拟终止募投项目的具体情况

公司“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”总投资人民币50,000.00 万元，其中拟投入募集资金 43,210.00 万元，募集资金投入项目主要用于土建工程和设备购置及安装。项目建成后预计年产 35 台半导体材料减薄设备、年产45 台套半导体材料抛光设备，每年可实现新增销售收入为 62,300.00 万元，年平
均利润总额为 16,535.45 万元，内部收益率为 19.80%（所得税后）。截至 2025 年 5
月 31 日，已使用募集资金 2,916.88 万元，主要为厂房建设及装修，尚待支付的装修工程款76.98 万元，该项目剩余募集资金 43,031.09 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）。

（二）终止募投项目的原因

公司“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”计划总投资人民币 50,000.00 万元，其中使用募集资金 43,210.00 万元。项目建设规划设备投资37,401.50 万元，主要为购置龙门加工中心、精密立车、磨床等高端机加工进口设备，以满足年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备的零部件加工制造产能需求。在项目实施建设过程中，随着人工智能、高性能计算、5G、汽车和工业应用等领域的持续发展，半导体行业景气度持续提升，在国产化的行业发展大趋势下，国产设备需求快速增加。公司紧抓行业发展窗口，积极推进项目建设和产能提升，但相关进口设备的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。