公告日期：2025-07-23

任子行网络技术股份有限公司

关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22 日召
开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了新一届董事会成员，与公司职工代
表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。2025 年 7 月 23 日
公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任第六届高级管理人员及证券事务代表，公司第六届董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，具体情况如下：

（一）非独立董事：景晓军先生（董事长）、沈智杰先生、林飞先生；

（二）独立董事：闵锐女士、王偕林先生、吴志明先生；

（三）职工代表董事：彭庆华女士。

上述人员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，也不属于“失信被执行人”。公司第六届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述相关人员简历见附件。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年，具体情况如下：

（一）第六届董事会审计委员会：闵锐女士、景晓军先生、王偕林先生，其中闵锐女士为主任委员；

（二）第六届董事会薪酬与考核委员会：王偕林先生、景晓军先生、吴志明先生，其中王偕林先生为主任委员。

上述审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员闵锐女士为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司第六届高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年，具体情况如下：

（一）总经理：沈智杰先生；

（二）副总经理：林飞先生、张雯女士；

（三）财务总监：钟海川先生；

（四）董事会秘书：张雯女士；

（五）证券事务代表：朱丽莎女士。

上述高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。上述相关人员简历见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

邮箱：rzxshenzhen@1218.com.cn

地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼

四、部分董事、监事届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第五届董事会独立董事方先丽女士、黄纲先生和张慧先生届满，不再担任公司独立董事、董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。公司已对《公司章程》进行修订，公司不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司第五届监事会主席李晓明先生、监事陈洁婉女士、职工代表监事李佳晶女士届满后不再担任监事职务。其中，李晓明先生不在公司担任其他职务，陈洁婉女士和李佳晶女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述六人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

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