公告日期：2025-07-22

任子行网络技术股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 22 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 22 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区高新区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室
3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事林飞先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议整体的出席情况

参加本次股东会的股东（含授权委托代表）397 人，代表股份 187,095,538股，占公司有表决权股份总数的 27.7742％。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份 179,513,684 股，占公司有表决权股份总数的 26.6487％；

（2）通过网络投票方式出席本次股东会的 394 人，代表股份 7,581,854 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1255％。

2、中小股东的出席情况

出席本次股东会的中小股东 396 人，代表股份 7,597,854 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1279％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）逐项审议通过《关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案》；

1.01 审议通过《关于修订<任子行网络技术股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：同意 186,387,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6216％；反对 529,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2831％；弃权 178,200 股（其中，因未投票默认弃权 88,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0952％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 6,889,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6830％；反对 529,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9716％；弃权 178,200 股（其中，因未投票默认弃权 88,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3454％。
1.02 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 185,825,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3212％；反对 1,081,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5779％；弃权 188,800 股（其中，因未投票默认弃权 98,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1009％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 6,327,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2853％；反对 1,081,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2298％；弃权 188,800 股（其中，因未投票默认弃权98,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4849％。
1.03 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 185,827,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3225％；反对 1,072,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5734％；弃权 194,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1042％。

其中，……
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