
公告日期:2025-07-22
任子行网络技术股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议的召开时间
(1)现场会议时间:2025 年 7 月 22 日(星期二)15:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 22 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 22 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议地点:深圳市南山区高新区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人:董事林飞先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、会议整体的出席情况
参加本次股东会的股东(含授权委托代表)397 人,代表股份 187,095,538股,占公司有表决权股份总数的 27.7742%。其中:
(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名,代表股份 179,513,684 股,占公司有表决权股份总数的 26.6487%;
(2)通过网络投票方式出席本次股东会的 394 人,代表股份 7,581,854 股,
占公司有表决权股份总数的 1.1255%。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东会的中小股东 396 人,代表股份 7,597,854 股,占公司有表决
权股份总数的 1.1279%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)逐项审议通过《关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案》;
1.01 审议通过《关于修订<任子行网络技术股份有限公司章程>的议案》;
表决结果:同意 186,387,648 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6216%;反对 529,690 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2831%;弃权 178,200 股(其中,因未投票默认弃权 88,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0952%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 6,889,964 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6830%;反对 529,690 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9716%;弃权 178,200 股(其中,因未投票默认弃权 88,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3454%。
1.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果:同意 185,825,580 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3212%;反对 1,081,158 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5779%;弃权 188,800 股(其中,因未投票默认弃权 98,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1009%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 6,327,896 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2853%;反对 1,081,158 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2298%;弃权 188,800 股(其中,因未投票默认弃权98,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4849%。
1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 185,827,880 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3225%;反对 1,072,758 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5734%;弃权 194,900 股(其中,因未投票默认弃权 105,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1042%。
其中,……
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