公告日期：2025-09-01

宜通世纪科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 1 日的交易时间，即：9:15—9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。

5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

本公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,985,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,672,972 股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 271 人，所持有表决权股份合计161,295,059 股，占公司有表决权总股份的 19.0730%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权股份合计 156,161,968 股，占公司有表决权总股份的 18.4660%；参加网络投票的股东 267 人，所持有表决权股份合计 5,133,091股，占公司有表决权总股份的 0.6070%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

经股东大会审议，出席会议的股东以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

1、逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 157,817,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8439%；反对 3,367,015 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数2.0875%；弃权 110,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0686%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 1,655,392 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.2494%；反对 3,367,015 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.5943%；弃权 110,684 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1563%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 160,483,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4966%；反对694,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4308%；弃权 117,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0726%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 4,321,107 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.1814%；反对 694,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.5377%；弃权 117,084 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2810%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 160,483,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4966%；反对694,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4308%；弃权 117,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0726%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：……
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