公告日期：2025-09-01

宜通世纪科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于 2025 年
9 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的
议案。本次选举产生 2 名非独立董事、2 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：童文伟先生

（三）非独立董事：童文伟先生、黄革珍女士、黄晓宣先生

（四）独立董事：武刚先生、曾建光先生

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。

公司第六届董事会董事的人员简历详见公司于 2025 年 8 月 16 日、2025 年
9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）、《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-036）。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（一）审计委员会委员组成：独立董事曾建光先生（主任委员）、独立董事武刚先生、董事黄革珍女士。

（二）薪酬与考核委员会委员组成：独立董事曾建光先生（主任委员）、独立董事武刚先生、董事黄晓宣先生。

（三）提名委员会委员组成：独立董事武刚先生（主任委员）、独立董事曾建光先生、董事童文伟先生。

（四）战略委员会委员组成：董事童文伟先生（主任委员）、董事黄晓宣先生、独立董事武刚先生。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

（一）总经理：孙建军先生

（二）副总经理：徐锡彬先生、刘雪飞先生、钟富标先生

（三）财务总监：昝文华先生

（四）董事会秘书：徐锡彬先生

（五）证券事务代表：陈昌龙先生

以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与本届董事会的任期一致。相关人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。其中，董事会秘书徐锡彬先生、证券事务代表许陈昌龙先生均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》或《上市公司董事会秘书资格证书》。

以上人员简历详见公告附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：徐锡彬先生、陈昌龙先生

联系地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼

电话：（020）66235506

传真：（020）85566235

邮箱： IR@etonetech.com

五、任期届满离任人员情况

本次换届完成后，原第五届董事会董事钟飞鹏先生、史亚洲先生、吴伟生先生、孙建军先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职；独立董事许丽华女士不再担任公司独立董事职务以及董事会下设各专门委员会的职务，不再在公司任职。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律规定的要求，公司不再设立监事会，原第五届监事会钟富标先生、陈真女士、周存刚先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。

此外，钟飞鹏先生不再担任公司总经理职务，李强先生不再担任公司副总经理职务，黄革珍女士不再担任公司副总经理兼财务总监职务，但上述离任人员均仍在公司任职。

截至本公告披露日，史亚洲先生持有公司股份 45,954,080 股，占公司总股本的 5.21%，钟飞鹏先生持有公司股份 42,880,416 股，占公司总股本的 4.86%，史亚洲先生、钟飞鹏先生和童文伟先生为一致行动人关系，同为公司的实际控制人；吴伟生先生持有公司股份 15,2……
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