公告日期：2025-08-28

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-035

宜通世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司于2025年8月16日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032），经事后审查发现附件 3 授权委 托书部分内容有误，现将相关内容予以更正如下：

更正前：

备注 表决意见

提案编 提案名称 该列打勾的

码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √作为投票对象的子议案数：3

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部份治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：7

2.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理 √

制度>的议案》

2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.06 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 √

案》

2.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 √

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数 选举票数

非独立董事候选人的议案》 2 人

5.01 选举童文伟先生为第五届董事会非独立董事 √

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-035

5.02 选举黄革珍女士为第五届董事会非独立董事 √

6.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数 选举票数

独立董事候选人的议案》 2 人

6.01 选举武刚先生为第五届董事会独立董事 √

6.02 选举曾建光先生为第五届董事会独立董事 √

更正后：

备注 表决意见

提案编 提案名称 该列打勾的

码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √作为投票对象的子议案数：3

1.01 ……
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