公告日期：2025-08-16

宜通世纪科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件送
达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 14 日上午以现
场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加董事9 名。公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

二、董事会会议审议情况

经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 的 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司治理准则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止；同时，提请股东大会授权董事会或经营管理层办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办
理完毕之日止。公司董事会同意对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。具体表决结果如下：

2.1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.2、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
3、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司治理准则(2025 年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订或新增。具体表决结果如下：

3.1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.4、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年……
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