公告日期：2025-08-16

宜通世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025 年 9 月 1 日（星
期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二） 召集人：公司董事会。

公司于2025年8月14日召开的第五届董事会第十三次会议同意召开此次股东大会。

（三） 会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开时间

现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30；

网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间：2025年9月1日的交易时间，即：9:15—9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 1 日 9:15-15:00。

（五） 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六） 会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）。

（七） 会议出席对象

1、截至股权登记日 2025 年 8 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东大会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、其他本公司邀请的人员。

（八） 现场会议召开地点：公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √作为投票对象
的子议案数：3

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。