公告日期：2025-08-16

宜通世纪科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 2 名。具体情况如下：

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名童文伟先生、黄革珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名武刚先生、曾建光先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中曾建光先生为会计专业人士）。各董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，均不属于失信被执行人；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；其中独立董事侯选人人数 2 人，比例未低于董事会人员总数的三分之一；独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，也不存在连任
公司独立董事任期超过六年的情形，且均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。董事任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止,任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 16 日
附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简介

1、童文伟

童文伟，男，中国国籍，1966 年出生，本科毕业于国防科技大学，获得北
京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级工程师。1989 年至 1996 年先后任
广东省邮电技术中心移动室科员、主任；1996 年至 1997 年任广东省邮电科学技术研究院移动部副部长；1997 年至2000年任职于广东省邮电管理局运行维护部；
2001 年至 2006 年任宜通有限董事长、总经理；2006 年至 2010 年任宜通有限董
事长；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事长；
2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会董事长；2016
年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会董事；自 2019 年 8
月 29 日至今任宜通世纪副董事长。

童文伟先生持有公司股份 52,108,160 股，占公司股本总额的 5.91%。童文伟
先生与公司股东、董事钟飞鹏先生和史亚洲先生为一致行动人关系，三人合计持有公司140,942,656股股份，占公司股本总额的15.99%，同为公司的实际控制人。除此之外，其与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、高……
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