公告日期：2025-08-16

宜通世纪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于 2025

年 8 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司

章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公

告如下：

一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司

章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会

议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情

况如下：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。
前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、序号、标点符号调整等也不再逐条列示。

第一条 为维护宜通世纪科技股份有限公司 第一条 为维护宜通世纪科技股份有限
（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权 公司（以下简称“公司”）及其股东、职工和益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
关规定，制订本章程。 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有
关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额……
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