公告日期：2025-08-27

中际旭创股份有限公司

章 程

证券简称：中际旭创

证券代码：300308

二 O 二五年八月

目 录

第一章 总则......- 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -

第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会...... - 7 -

第一节 股东......- 7 -

第二节 股东会的一般规定......- 11 -

第三节 股东会的召集......- 14 -

第四节 股东会的提案与通知......- 15 -

第五节 股东会的召开......- 17 -

第六节 股东会的表决和决议......- 20 -

第五章 董事会......- 23 -

第一节 董 事......- 23 -

第二节 董事会......- 26 -

第三节 独立董事......- 31 -

第四节 董事会专门委员会......- 34 -

第六章 高级管理人员...... - 36 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 37 -

第一节 财务会计制度......- 37 -

第二节 内部审计......- 40 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 41 -

第八章 通知和公告...... - 41 -

第一节 通知......- 41 -

第二节 公告......- 42 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 42 -

第二节 解散和清算......- 44 -

第十章 修改章程......- 46 -

第十一章 附则......- 46 -

第一章 总则

第一条 为维护中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由龙口中际电工机械有限公司整体变更设立，在山东省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号 370681400000521。

第三条 公司于 2012 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）“证监许可[2012]326 号”文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
1,667 万股，于 2012 年 4 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：中际旭创股份有限公司

英文全称：ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.

第五条 公司住所：山东省龙口市诸由观镇，邮政编码：265705

第六条 公司注册资本为人民币 1,111,118,334 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、总工程师及董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进的技术和科学的经营管理方法，积极研制、开发和生产国内外市场适销产品，提供高效、便捷、优质的服务，满足社会不断增长的物……
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