公告日期：2025-08-28

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-044
宁波慈星股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以邮件方
式向公司全体监事发出会议通知；2025 年 8 月 26 日，公司第五届监事会第十八
次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3人。会议由监事会主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于坏账核销的议案》

经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次坏账核销事项。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

宁波慈星股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

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