公告日期：2025-08-16

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-026
杭州远方光电信息股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定将于2025年9月2日召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过决定召开股东会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2025年9月2日

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）

7、出席会议的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司三楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1 《2025 年半年度利润分配预案》 √

2 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

3 《关于修订公司部分制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（2 个）

3.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票提案 等额选举

4.00 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人

4.01 提名潘建根先生为公司第六届董事会非独立董事候选 √

人

4.02 提名郭志军先生为公司第六届董事会非独立董事候选 √

人

4.03 提名陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √

5.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人

5.01 提名白剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √

5.……
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