公告日期：2025-08-16

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-019
杭州远方光电信息股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司 2025 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3 名，非独立董事中包括 1 名职工代表董事。

公司董事会提名潘建根先生、郭志军先生、陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会通过相关议案之日起计算。（候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决，经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。其中独立董事候选人尚需提请深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十六日
附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、潘建根先生简历

潘建根先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，汉族，硕士，教授级高级工程师。毕业于浙江大学光电测量技术和仪器工程专业；1989 年留校于浙江大学从事科研和教学工作；1994 年创建杭州远方仪器有限公司并担任执行董事兼总经理；2003 年创建杭州远方光电信息有限公司，任董事长兼总经理；现任本公司董事长、总经理、首席科学家，杭州远方长益投资有限公司执行董事，杭州远方仪器有限公司执行董事兼总经理，天米科技有限公司董事，美国美确公司董事，深圳远方精测技术有限公司董事兼总经理。

截止当前，潘建根先生直接持有本公司股份 80,067,960 股股份，占公司总股本的 29.77%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司 55.5%的股份间接控制本公司 18.88%的股份，潘建根先生直接和间接控制本公司 48.65%的股份，为公司控股股东及实际控制人；潘建根先生为公司持股 5.89%的股东孟欣之配偶，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、郭志军先生简历

郭志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科，工程师。2001 年至 2003 年任职于杭州远方仪器有限公司；2003 年加入本公司，历任本公司市场部经理、销售经理、大客户部经理、自动制造设备事业部总监、客户中心
总监，2015 年 12 月起任本公司副总经理、2016 年 8 月起任本公司董事，现任本
公司董事兼副总经理，……
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