公告日期：2025-08-16

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-024
杭州远方光电信息股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月15日
召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，
公司拟对《公司章程》相关条款进行变更，主要修改内容有：

1、将“股东大会”修改为“股东会”；

2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东会审议通
过本次《公司章程》修订事项，公司不再设监事会，监事会相关规则或制度同时
废止；

3、新增职工代表董事的规定；

4、新增“控股股东和实际控制人”等章节；

5、将部分阿拉伯数字修改为中文数字；

6、因增加章节及增减条款，对相关章节、条款及引用内容的序号进行调整；
7、除前述修订外，《公司章程》其他主要修订情况对比如下：

具体修订内容如下：

1、章节修订对照表

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

新增 第二节 控股股东和实际控制人

第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东会的一般规定

第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集

第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知

第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开

第六节 股东大会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 第五章 董事会

第一节 董 事 第一节 董事的一般规定

第二节 独立董事 第二节 独立董事

第三节 董事会 第三节 董事会

第四节 董事会专门委员会 第四节 董事会专门委员会

第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事 删除

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 内部审计……
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