公告日期：2025-08-28

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-049
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于不再设立监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》等相关议案。公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订。具体内容如下：

一、不再设立监事会、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行全面地梳理和修订，修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本次《公司章程》主要修订涉及以下几个方面：

1、完善股东、股东会相关制度。新设控股股东和实际控制人章节，梳理完善股东会职责。

2、完善董事、董事会及专门委员会的要求。新设独立董事和董事会专门委员会章节，梳理完善董事、董事会职责。

3、删除监事会及监事相关内容。原监事会职责由董事会审计委员会行使。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，
同时董事会提请股东大会授权管理层全权负责办理本次变更登记、备案手续等具体事项。《公司章程》最终内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、相关制度修订及制定情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司修订及制定了部分制度，具体如下：

序 是否需要提交
制度名称 形式

号 股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 否

4 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否

5 《内部审计制度》 修订 否

6 《子公司管理制度》 修订 否

《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股

7 修订 否

票管理制度》

8 《对外担保管理制度》 修订 是

9 《对外投资管理制度》 修订 是

10 《关联交易内部决策管理制度》 修订 是

11 《募集资金管理制度》 修订 是

12 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

13 《信息披露管理制度》 修订 否

14 《重大信息内部报告制度》 修订 否

15 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

16 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

17 《突发事件处理制度》 修……
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