公告日期：2025-08-23

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-046

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开的
第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并修订及制定了部分内部治理制度。具体列表如下：

序号 制度名称 类型 是否需经股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《监事会议事规则》 废止 是

5 《独立董事制度》 修订 是

6 《关联交易决策制度》 修订 是

7 《对外担保管理制度》 修订 是

8 《内部审计制度》 修订 否

9 《对外投资管理制度》 修订 是

10 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细 修订 否

则》

14 《总经理工作细则》 修订 否

15 《董事会秘书工作制度》 修订 否

16 《信息披露制度》 修订 是

17 《募集资金管理制度》 修订 是

18 《投资者关系管理制度》 修订 否

19 《投资者接待和推广制度》 修订 否

20 《内部控制制度》 修订 是

21 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

22 《董事、高级管理人员股份变动管理 修订 否

制度》

23 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

24 《控股股东实际控制人行为规则》 修订 否

25 《重大事项内部报告制度》 修订 否

26 《财务负责人管理制度》 修订 否

27 《突发事件处理制度》 修订 否

28 《年报信息披露重大差错责任追究 修订 否

制度》

29 《董事、高级管理人员内部问责制 修订 否

度》

30 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

31 《独立董事年报工作规程》 修订 否

32 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

33 《子公司管理制度》 ……
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