公告日期：2025-08-26

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-032
北京同有飞骥科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现就会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 9 月 11 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公
司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则> √

的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于更名及修订<股东会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于更名及修订<股东会网络投票管理制度>的 √

议案》

7.00 《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》 √

8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9.00 《关于……
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