公告日期：2025-08-26

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-031
北京同有飞骥科技股份有限公司

关于取消公司监事会及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日
召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同日公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会及修订《公司章程》的原因

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。

二、《公司章程》具体修订内容

为进一步完善公司治理制度，维护股东利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除，涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。具体修订情况如下：

原章程 修订后

原章程 修订后

第一条

第一条

为维护北京同有飞骥科技股份有限公司（以下
为维护北京同有飞骥科技股份有限公司（以下

简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）、
简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）、

股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和

组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下

（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
证券交易所创业板上市规则》（以下简称“《上

下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，
市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

制订本章程。

第八条

董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
第八条

视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
董事长为公司的法定代表人。

公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
……
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