公告日期：2025-08-26

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-028
北京同有飞骥科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 22 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达给所
有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理制度，维护股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司董事会议事规则》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事工作制度》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于更名及修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有
飞骥科技股份有限公司股东会议事规则》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于更名及修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司股东会网络投票管理制度》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司日常生产经营决策管理办法》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京……
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