公告日期：2025-08-20

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-059
深圳市长方集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月20日14:00

（2）网络投票时间：2025年8月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月20日9:15-15:00的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：董事长吴涛祥先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 216 名，代表有表决权的股份数271,291,791 股，占公司股份总数的 32.6909%。

2、股东出席现场会议的情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数40,064,562股，占公司股份总数的4.8278%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统出席本次会议的股东共208名，共计代表有表决权的股份数231,227,229股，占公司股份总数的27.8631%。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计213名，代表股份206,033,633股，占公司有表决权股份总数的24.8273%。

5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决情况：同 意 268,227,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8707%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9236%；弃权558,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2057%。

其中，中小股东表决结果：同意202,969,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5130%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2162%；弃权558,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2709%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》

2.01 审议通过修订《独立董事工作细则》

表决情况：同 意 268,224,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8695%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9236%；弃权561,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2069%。

其中，中小股东表决结果：同意202,966,633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5114%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2162%；弃权561,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2724%。

2.02 审议通过修订《关联交易决策制度》

表决情况：同 意 267,608,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6422%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1484%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。

其中，中小股东表决结果：……
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