公告日期：2025-08-05

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-057
深圳市长方集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）第五届董事会第
十二次会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月20日14:00

（2）网络投票时间：2025年8月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月20日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025

年 8 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深

圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

2.00 《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（12）

2.01 修订《独立董事工作细则》 √

2.02 修订《关联交易决策制度》 √

2.03 修订《重大投资及融资决策管理制度》 √

2.04 修订《对外担保制度》 √

2.05 修订《募集资金管理制度》 ……
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