公告日期：2025-07-29

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-049

深圳市长方集团股份有限公司

关于部分董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
刘志刚先生、江玮先生、姜泽宇先生的辞任报告。因个人原因，刘志刚先生、江玮
先生、姜泽宇先生申请辞去公司董事职务。根据公司董事会各专门委员会工作细则的
有关规定，上述三位董事辞去公司董事职务后，将自动失去其所任董事会专门委员
会委员资格。辞任后，刘志刚先生、江玮先生仍在公司担任其他职务，姜泽宇先生将
不在公司任职。

刘志刚先生、江玮先生及姜泽宇先生董事职务原定任期至 2026 年 12 月 28 日。

截至本公告披露日，上述三位离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项，姜泽
宇先生未持有公司股份，刘志刚先生、江玮先生持有公司股份的具体情况如下：

姓名 直接持有公司股份数量 间接持有公司股份数量 合计占公司总股本比例

江玮 300 万股 261.59 万股 0.68%

刘志刚 230 万股 0 0.28%

刘志刚先生、江玮先生直接持有的公司股份均属于公司 2024 年限制性股票激

励计划限售股。刘志刚先生和江玮先生辞任后，其已获授但尚未解除限售的限制性
股票将根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定执行。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，刘志刚先生、江玮先生及姜泽宇先生的辞任不会导致公司董事会人数
低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，尽快完成董事及相应董事会专门委
员会委员的补选工作。

公司董事会对刘志刚先生、江玮先生及姜泽宇先生在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 29 日

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