
公告日期:2025-08-28
证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:2025-069
债券代码:123090 债券简称:三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十次
会议于 2025 年 8 月 27 日(星期三)上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 17 日通过书面或电子邮件方式送达全
体董事。应出席本次会议的董事 7 人,实际出席本次会议的董事 7 人,分别为李少波先生(兼任总经理)、李心一女士、车宏菁女士、李晖(LI HUI)先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决,经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:
(一)审议并通过《关于〈公司 2025 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审阅,与会董事认为:公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。