公告日期：2025-08-23

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-055
华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五
次会议于 2025 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 8 月 21 日在公
司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实参加表决董事 7 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审核通过，董事会审计委员会发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以 504,248,738 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 0 股。

经审议，董事会认为：公司根据 2025 年半年度的经营情况以及未来发展需要制定的《2025 年半年度利润分配预案》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》

为深化落实“四个重塑”，有效提升组织效能，更好地适应市场变化与业务需求，促进资源优化配置，全面推动公司运营效率提升，公司拟优化组织架构。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于进一步优化公司组织架构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于增补非……
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