公告日期：2025-07-18

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-052

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为落实华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）发展战略，有效控制创新项目前期风险，储备优质战略项目资源，提升公司中长
期持续发展与盈利能力，公司于 2025 年 7 月 17 日召开第八届董事会第十四次会
议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》，公司拟与普通合伙人华润医药(成都)企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商核准名为准)及华润医药投资有限公司等 10 家有限合伙人共同设立华润医药(成都）创新投资基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商核准名为准，以下简称本基金或该基金)。该基金规模为 10 亿元人民币，深圳市华润资本股权投资有限公司为该基金管理人。公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资总额 6,000 万元人民币，持有该基金 6%的财产份额，以其认缴出资额为限承担有限责任。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易（关联共同投资），公司独立董事对该事项进行了审慎审查，并发表了明确同意的审查意见，认为本次关联交易符合公司整体利益。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易方的基本情况

（一）关联方基本情况

1、关联关系介绍

本公司控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司（以下简称中国华润）。华润医药(成都)企业管理合伙企业(有限合伙)、华润医药投资有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司、江中药业股份有限公司、深圳市华润资本股权投资有限公司均为受中国华润控制的法人及组织，与本公司受同一最终控制方控制；成都润药产业投资合伙企业(有限合伙)为基金团队跟投主体，公司实际控制人中国华润对其筹建和退出具有重大影响。根据《股票上市规则》规定和实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。
2、关联人基本情况

（1）普通合伙人、执行事务合伙人：华润医药(成都)企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称 GP 合伙企业）(暂定名，以工商核准名为准)

注册地 成都高新区

普通合伙人及执行事务合伙 华润医药股权投资基金管理（汕头）有限公司（出资 37.50%）、
人 汉威华酉股权投资汕头有限公司（出资 20.00%）

出资额 2,000 万元

执行事务合伙人委派代表 陶然

资信状况 GP 合伙企业尚在筹办过程中，不属于失信被执行人。

（2）有限合伙人：华润医药投资有限公司

统一社会信用代码 91440300750496711F

成立时间 2003-07-04

深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2700 号华润金融大厦
注册地

21 层 B 区-A

法定代表人 白晓松

注册资本 321,520.68 万元

企业投资管理与企业投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申
报）；企业营销策划；企业形象策划；投资管理及咨询；经济信
主营业务

息咨询（不含限制项目）；企业管理策划；从事进出口业务和国
内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

主要股东 华润医药控股有限公司（持股 100%）

实际控制人 中国华润有限公司

2024 年末：总资产 1,……
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