公告日期：2025-07-30

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-029
北京利德曼生化股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨签署投资框架协议的提示性
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“目标公司”）部分股东持有的目标公司合计不超过 70%的股份（以下简称“本次交易”）。公司本次交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。本次交易前，公司未持有目标公司的股份；本次交易完成后，公司将取得目标公司控制权，目标公司将成为公司的控股子公司。

2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。

3、公司与目标公司、目标公司股东上海百家汇投资管理有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的《投资框架协议》（以下简称“《框架协议》”）仅为意向性框架协议，具体交易条款以各方签署的正式协议为准。

4、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素仍
审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，本次交易筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易事项概述

2025 年 7 月 30 日，公司与目标公司、目标公司股东上海百家汇
投资管理有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《框架协议》，公司拟以现金方式收购目标公司合计不超过 70%的股份。本次交易前，公司未持有目标公司的股份；本次交易完成后，公司将成为目标公司控股股东，目标公司将成为公司的控股子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。

本次交易为现金收购，上市公司拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金用于购买目标公司不超过 70%的股份。

本次交易尚处于筹划阶段，相关方已签署了《框架协议》，但交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，上市公司及相关方尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序。公司将严格按照相关法律法规及《北京利德曼生化股份有限公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

公司将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问等相关中介
机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作，并在完成各项相关工作和程序后根据进一步协商情况签署正式协议。

二、交易对方基本情况

交易对方尚需根据最终沟通谈判结果确定，初步拟定的主要交易对方基本情况如下：

（一）上海百家汇投资管理有限公司

企业名称 上海百家汇投资管理有限公司

统一社会信用代码 91310115320859885G

成立日期 2014年 11月 12 日

营业期限 2014年 11 月 12 日至 2034年 11 月 11日

注册资本 5,000万元

法定代表人 冯全服

企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址 上海市浦东新区芙蓉花路 118号 1 幢 3层 8045-8046 室

经营范围 一般项目：投资管理；以自有资金从事投资活动；商务
代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。