公告日期：2025-08-26

国盛证券有限责任公司

关于安科瑞电气股份有限公司

部分募投项目延期并重新论证的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为安科瑞电气股份有限公司(以下简称“安科瑞”或“公司”)的持续督导机构，国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”或“保荐人”)对公司部分募投项目延期并重新论证进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号），公司于 2025 年 3 月向特
定对象发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，坐扣承销和保荐费13,207,547.09 元（不含税）后的募集资金为 786,792,448.31 元，已由主承销商国
盛证券有限责任公司于 2025 年 3 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除
律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,781,132.08 元（不含税）后，公司本次募集资金净额 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的募
集资金使用计划，本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于“研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目和补充流动资金”。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金 调整后募集 截至 2025 年 6

项目 承诺投资 资金投资总 月 30 日累计投 投资进度
金额 额 入募集资金金额

研发总部及企业微电网系统升 45,000.00 45,000.00 15,327.11 34.06%
级项目

企业微电网产品技术改造项目 11,000.00 11,000.00 162.81 1.48%

补充流动资金 24,000.00 22,501.13 22,501.13 100.00%

承诺投资项目小计 80,000.00 78,501.13 37,991.05 48.40%

注：以上“截至 2025 年 6 月 30 日募集资金投入金额”数据未经审计。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

根据当前募投项目“研发总部及企业微电网系统升级项目”及“企业微电网产品技术改造项目”的实际进展情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期

1 研发总部及企业微电网系统升 2025 年 10 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
级项目

2 企业微电网产品技术改造项目 2025 年 8 月 31 日 2027 年 12 月 31 日

（二）本次募投项目延期的原因

1、研发总部及企业微电网系统升级项目
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