公告日期：2025-08-19

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-032
山东国瓷功能材料股份有限公司

关于对子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃
优先认股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次子公司增资概述

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“公司”）于2025年8月17日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的议案》，为了充分调动公司和国瓷赛创电气（铜陵）有限公司（以下简称“国瓷赛创”）经营管理团队和核心骨干员工的工作积极性，建立健全长效激励机制，同时也为了增强子公司的资金实力，促进相关业务的发展，公司拟对国瓷赛创增资引入关联方和员工持股平台“铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业（有限合伙）”，同时公司放弃对上述股权的优先认购权。增资的具体金额如下：

序号 名称 增资金额（万元）

1 张曦 2,785

2 于正国 1,640

3 铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业（有限合伙） 1,170

4 霍希云 900

5 莫雪魁 900

6 许少梅 700

7 肖强 700

8 杨爱民 700

9 吕玉兴 700

合计 10,195

本次增资以江苏华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏华评报字[2025]第092号）确定的国瓷赛创在2024年12月31日的市场价值40,780.00万
元为交易基准。上述增资全部完成后，公司对国瓷赛创的持股比例将由100%稀释至80.00%，国瓷赛创由公司全资子公司变更为控股子公司，注册资本由人民币4,901.96万元增加至人民币6,127.45万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，由于本次增资方中张曦先生、霍希云女士、莫雪魁先生、许少梅女士、肖强先生、杨爱民先生担任公司董事或高级管理人员，公司高级管理人员莫雪魁先生担任“铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业（有限合伙）”的普通合伙人，因此上述人员及员工持股平台认定为公司关联方，本次对子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃优先认股权事项构成关联交易，但在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方的基本情况

1、张曦

男，身份证号：370502**************，住址：北京市朝阳区光华路

与公司的关联关系：张曦先生为公司董事长、实际控制人、持股5%以上股东。

2、于正国

男，身份证号：342623************，住址：安徽省铜陵市狮子山区

与公司的关系：于正国先生为国瓷赛创总经理。

3、铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91340700MAEPPK0T31

成立日期：2025-07-11

执行事务合伙人：于正国

注册资本：1,120万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联……
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