公告日期：2025-08-19

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-041
山东国瓷功能材料股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序 制度名称 变更 是否需要提交
号 情况 股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

7 《独立董事专门会议制度》 修订 否

8 《累积投票制实施细则》 修订 是

9 《董事薪酬管理制度》 修订 是

10 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是

11 《独立董事工作制度》 修订 是

12 《总经理工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 修订 否
制度》

15 《信息披露管理制度》 修订 是

16 《投资者关系管理制度》 修订 否

17 《重大信息内部报告制度》 修订 否

18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

19 《控股子公司管理制度》 修订 否

20 《对外投资管理制度》 修订 是

21 《对外担保管理办法》 修订 是

22 《关联交易管理制度》 修订 是

23 《募集资金管理制度》 修订 是

24 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订 否

25 《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》 修订 否

26 《内部审计制度》 修订 否

27 《审计委员会年报工作规程》 修订 否

28 《独立董事年报工作规程》 修订 否

29 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

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