公告日期：2025-08-19

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-033
山东国瓷功能材料股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“公司”）近日与王琰先生签署了《合作协议》。公司拟与王琰先生共同投资设立合资公司，专注于固态电池相关材料的研发、生产和销售。合资公司的注册资本为人民币1,000万元，公司将以自有资金出资800万元人民币，占合资公司注册资本的80% ， 王琰先生以自有资金出资200 万元人民币，占合资公司注册资本的20%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次投资事项无需提交股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方基本情况

姓名 王琰

性别 男

身份证号码 420202************

住所 山东省泰安市

王琰先生长期从事固态电池领域的理论研究和产品研发，具备深厚的专业背景和丰富的行业经验，预期能够有效推动产品技术开发及客户验证等工作。
经查询，截至本公告披露日，王琰先生不属于失信被执行人。与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排，未直接或间接持有公司的股份，不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。

三、拟设立合资公司的基本情况

1、企业名称：山东国瓷科耀新材料有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币1,000万元

4、经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；货物进出口。

5、股东出资结构：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）

1 山东国瓷功能材料股份有限公司 800 80.00%

2 王琰 200 20.00%

合计 1000 100.00%

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

四、合作协议的主要内容

甲方：山东国瓷功能材料股份有限公司

乙方：王琰

第一条 合作内容

双方共同设立合资公司，专注于固态电池材料的研发、生产和销售。甲方负责提供土地、厂房、设备、人员等资源，并协助办理项目相关的各项手续；乙方负责项目产品的技术开发、客户验证对接等事项。

第二条 注册资本

1、合资公司注册资本为人民币1,000万元，甲乙双方出资情况如下：

甲方：以货币形式认缴出资人民币800万元，占注册资本的80%。

乙方：以货币形式认缴出资人民币200万元，占注册资本的20%。

第三条 组织机构

1、公司全体股东组成股东会，是公司的最高权力机关，负责公司重大事项决策，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

2、公司董监高人员设置，由双方另行协商确定，并按照公司章程规定执
行。

第四条 利润分配和亏损分担

合资公司的组织形式为有限责任公司。甲乙双方以各自认缴的出资额为限对合资公司的债务承担有限责任，并按各自的出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。

第五条 知识产权与保密

1、双方在合资合作过程中所产生的知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权、商业秘密等，归合资公司所有。双方应共同采取措施，保护合资公司的知识产权不受侵犯。

2、双方对在合资合作过程中知悉的对方及合资公司的商业秘密、技术秘密等保密信息，负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露或用于与合资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。