公告日期：2025-08-19

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-037
山东国瓷功能材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月17日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含1名职工代表董事），独立董事3人。公司董事会提名张曦先生、张兵先生、宋锡滨先生、秦建民先生、陈汉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李济东先生、王玥先生、刘欣梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

独立董事候选人李济东先生、刘欣梅女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人王玥先生承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司
2025年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经股东会审
议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第六届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 19 日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张 曦：男，中国国籍，美国永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。1994年7月毕业于中国石油大学（华东），1996年8月至2002年8月赴美留学，获美国休斯敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公
司，担任执行董事和法定代表人。2005年至今，担任本公司董事长。

截至公告日，张曦先生持有公司股份152,988,941股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张 兵：男，1971 年生，中国国籍，无国外永久居留权。1994 年 7 月毕业
于成都理工学院矿产勘查专业，2005 年 4 月至 2022 年 3 月，担任本公司董事及
总经理职务；2022 年 3 月至今，担任本公司副董事长。

截至公告日，张兵先生持有公司股份 21,158,082 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

宋锡滨：男，1978年生，中国国籍，无国外永久居留权。2000年7月毕业于北京航空航天大学材料科……
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