公告日期：2025-08-19

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-036

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召

开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章

程>的议案》，同意公司取消监事会，并修订《公司章程》的部分条款，该事项

尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相

关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情

况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会代为行

使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条

款进行修订和完善，具体如下：

修订前 修订后

第 1 条 第 1条

为维护山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称：“公 为维护山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本 司法》”）《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
章程。 法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第 2 条 第 2条

公司是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 公司是根据《公司法》《证券法》和其他有关法律、
法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 法规设立的，于 2010 年 5月 4日，由山东省商务厅出具鲁
有关相关法律、法规设立的，于 2010 年 5月 4日，由山东省商务 商务外资函〔2010〕343 号《关于同意山东国瓷功能材料
厅出具鲁商务外资函〔2010〕343 号《关于同意山东国瓷功能材料 有限公司整体变更为外商投资股份有限公司的批复》，批
有限公司整体变更为外商投资股份有限公司的批复》，批准山东 准山东国瓷功能材料有限公司依法整体变更为外商投资股
国瓷功能材料有限公司依法整体变更为外商投资股份有限公司。2 份有限公司。2010 年 5月 25 日，公司在山东省工商行政管
010 年 5月 25 日，公司在山东省工商行政管理局注册登记并取得 理局注册登记并取得营业执照，营业执照号为：370500400
营业执照，营业执照号为：370500400001069。公司共有 7名股东 001069。公司共有 7名股东作为公司的发起人。2015 年 4
作为公司的发起人。2015 年 4 月 27 日，山东省商务厅出具鲁商审 月 27 日，山东省商务厅出具鲁商审〔2015〕96 号《关于批
〔2015〕96 号《关于批准山东国瓷功能材料有限公司股权转让变 准山东国瓷功能材料有限公司股权转让变更为内资企业的更为内资企业的批复》，批准山东国瓷功能材料有限公司依法整 批复》，批准山东国瓷功能材料有限公司依法整体变更为
体变更为内资企业。 ……
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