公告日期：2025-06-25

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-021
广东金明精机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)
于 2025 年 6 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，并且于 2025
年 6月10 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 25 日的 9:15 —9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2025 年 6 月 25 日上
午 9:15 至下午3:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，
现场会议于 2025 年 6 月 25 日下午 2:00 在公司会议室召开，现场会
议由公司董事长汪帆先生主持。

经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 5 人，代表股份数为 18,657,531 股，占公司股本总数的4.4537%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）208 人，代表股份数为 117,273,271 股，占公司股本总数的 27.9940%。

公司全体董事、监事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事、监事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 135,382,052 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5963%；反对 531,550 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3910%；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0127%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2,185,684股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.9319% ； 反对531,550 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的19.4391%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 135,376,752 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5924%；反对 535,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3938%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0138%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 2,180,384 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 79.7380%；反对535,250 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的19.5744%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6875%。

该议案获得通过。

（三）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 135,352,252 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5744%；反对 543,050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3995%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0261%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2,155,884股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.8421% ； 反对
543,050 股，占出席会议……
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