金明精机将于2025年06月25日（星期三）下午14:00，在广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于修订《公司章程》的议案

　　2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　3、关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　4、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　5、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

　　6、关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案

　　7、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　8、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　9、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　10、关于修订《子公司管理制度》的议案

　　11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　12、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《金明精机:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

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