公告日期：2025-08-23

无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-030
无锡和晶科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2025 年 8 月 22 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席黄妙淼女士主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
无锡和晶科技股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 23 日

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