公告日期：2025-09-05

杭州海联讯科技股份有限公司

章 程

杭州海联讯科技股份有限公司

2025年9月4日

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东......10

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 党组织......27
第六章 董事会......28

第一节 董事......28

第二节 董事会......31
第七章 总经理及其他高级管理人员......36
第八章 监事会......38

第一节 监事......38

第二节 监事会......39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任......46
第十章 通知和公告......46

第一节 通知......46

第二节 公告......47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......49
第十二章 修改章程......51
第十三章 附则......51

杭州海联讯科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以深圳市海联讯科技有限公司全体股东作为发起人、由深圳市海联讯科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为914403007152459096。

第三条 公司于2011年11月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股17,000,000股，于2011年11月23日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：杭州海联讯科技股份有限公司

英文名称：Hangzhou Hirisun Technology Incorporated

第五条 公司住所：浙江省杭州市临平区兴国路 509 号 2 幢 1303 室

邮政编码：311100

第六条 公司注册资本为人民币34,170万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据《党章》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，推动公司发展，为全体股东提供投资回报。

第十四条 本公司经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一……
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