公告日期：2025-08-29

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-027

三丰智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当
面送达的方式送达，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式在公司会议室召
开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》；

公司 2025 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号”变更为“湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道 98 号”。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规则》随之废止。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》《三丰智能装备集团股份有限公司章程（2025年 8 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东大会议事规则》等相关制度的部分条款进行修改，逐项表决情况如下：

3.1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.7、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票……
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