公告日期：2025-08-29

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-031
三丰智能装备集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。
现将有关事项公告如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召
开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳交易所业务规则和《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14：30 开始
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 16 日 9：
15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日
09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、会议出席或列席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必是公司股东(授权委托书格式见附
件二)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道
98 号）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决） √

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公

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