公告日期：2025-08-12

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-051
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

关于提前赎回开能转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、“开能转债”赎回价格：100.118 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2025 年 8 月 11 日

3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 28 日

4、可转债赎回登记日：2025 年 9 月 1 日

5、可转债停止转股日：2025 年 9 月 2 日

6、可转债赎回日：2025 年 9 月 2 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 5 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 9 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“开能转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“开能转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“开能转债”转换为股票，特提请投资者关注不

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 9 月 1 日收市后仍未转股的“开能
转债”，将按照 100.118 元/张的价格强制赎回，因目前“开能转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“开能转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日期间，开能健康科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股票价格在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价格（5.36 元/股）的 130%（即 6.968元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于提前赎回开能转债的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“开能转债”的提前赎回权利。现将“开能转债”赎回的有关事项公告如下：敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 25,000 万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。

4、可转债转股价格调整情况

（1）“开能转债”的初始转股价格为 5.67 元/股。

（2）2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自
2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。

（3）2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。