公告日期：2025-07-25

开能健康科技集团股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 7 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第二条 总经理的任职资格：

(一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；

(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

(五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日未逾2年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾3年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3
年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六)被中国证监会采取市场禁入措施，期限未满的；

(七)被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满；

(八)法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。

违反以上规定聘任总经理的，该聘任无效。

第四条 公司设总经理1名，任期为3年，可连聘连任；公司根据经营管理需
要，可设立副总经理若干名。

第五条 公司总经理、副总经理、财务总监等聘任程序采取下列方式：

(一)总经理由董事长提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任；

(二)副总经理、财务总监等由总经理提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任。

第六条 公司解聘总经理、副总经理、财务总监分别采用下列方式：

(一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘意向和理由，交董事会审议决定；

(二)解聘公司副总经理、财务总监，应由董事长或总经理提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。

第三章 总经理的权限和职责

第七条 总经理行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；

(二)组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(三)组织实施公司年度经营计划；

(四)根据公司对外投资管理制度组织实施公司投资方案；

(五)拟订公司内部管理机构设置方案；

(六)拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；

(七)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；

(八)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

(九)《公司章程》和董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第八条 总经理应履行下列职责：

(一)总经理对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；

(二)遵守国家法律、法规和《公司章程》；

(三)执行董事会决议；

(四)完成预定的经营管理目标和指标；

(五)定期或不定期向董事长及董事会报告工作；

(六)注重分析研究市场信息，组织研究开发新项目、新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

(七)组织推行全面质量管理体系，按国际标准生产产品、提供服务；

(八)采取切实有力措施，推进本公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

(九)高度重视安全生产、环境保护和消防、节能工作。

第九条 总经理应当根据董事会要求，向董事会或董事长报告公司重大合
同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况，并保证该报告的真实性。
第十条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，
注重精神文明建设，不断提高……
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