
公告日期:2025-07-25
证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2025-046
债券代码:123206 债券简称:开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
关于子公司购买资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“开能健康”)于 2025年 7 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》,关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表决,具体情况如下:
一、交易概况
1、随着公司商务净水机业务发展需要,公司全资子公司上海开能净化饮水设备有限公司(以下简称“开能净水”)拟与关联方上海原壹能智能设备制造有限公司(以下简称“原壹能”)签订《资产转让协议》,开能净水购买原壹能拥有的部分用于钣金和机加工的存货、固定资产及长期待摊项目等资产(以下简称“标的资产”),交易金额为 1,629.51 万元(含增值税)。
2、2025 年 7 月 24 日,经上海申威资产评估有限公司(下称“评估机构”)以
2025 年 5 月 31 日为基准日,为本次交易出具“沪申威评报字(2025)第 0733 号”
《开能健康科技集团股份有限公司拟资产收购涉及的部分资产价值资产评估报告》,标的资产评估值为人民币 14,420,406.33 元(不含增值税)。
3、2025 年 7 月 25 日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权、2 票回避(关联董事瞿建国先生及瞿亚明先生)的表决结果审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司董事会同意公司子公司开能净水以 1,629.51 万元(含增值税)的价格受让原壹能相关标的资产。公司独立
董事专门会议审议通过了该事项。本次关联交易金额属董事会审批范围。
4、本次关联交易在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。
二、关联方的基本情况
(一)关联关系说明
鉴于公司控股股东、实际控制人、董事长瞿建国先生同时亦是本次交易对方原壹能的实控人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,原壹能为公司关联法人,本次资产收购事项构成关联交易。
(二)关联方基本情况
公司名称 上海原壹能智能设备制造有限公司
统一社会信用代码 91310115585256203W
法定代表人 庄乾坤
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本 人民币10,450万元
成立日期 2011年11月9日
公司注册地 上海市浦东新区川大路508号2幢
主要股东及实际控 丽水原信产业发展有限公司持有其100%股权;最终实际控制人瞿建国 制人
低温设备、自动化控制设备、仪器仪表、智能机器人的生产、销售;低
经营范围 温技术、自动化技术、物联网技术、生物科技领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让、技术服务等。【依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动】
信用状况 不是失信被执行人
(三)原壹能最近一个会计年度及最近一个会计期末主要财务数据
单位:万元
项目 2025 年 3 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
未经审计
资产总额 21,266.32 22,101.50
负债总额 7,685.21 8,428.86
净资产 13,581.10 13,672.65
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