公告日期：2025-07-25

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-044
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的会议通知于2025年7月20日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年7月25日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集
资金管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《募集资金管理制度》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外
捐赠管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外捐赠管理制度》。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外
提供财务资助管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外提供财务资助管理制度》。
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<外汇
套期保值业务管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部
控制制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内部控制制度》。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部
审计制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内部审计制度》。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《ESG管理制度》。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立
董事专门会议工作细则>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《独立董事专门会议工作细则》。
9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大
信息内部报告制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《重大信息内部报告制度》。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕
信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<控股
子公司管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《控股子公司管理制度》。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<防范
大股东及其关联方资金占用制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经
理工作细则>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《总经理工作细则》。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、
高级管理人员股份管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事、高级管理人员股份管理制度》。
15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事
会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会秘书工作制度》。

16、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资
者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《投资者关系……
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