
公告日期:2025-08-27
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2025-052
北京华宇软件股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会
议,于 2025 年 8 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。
公司于 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知,会议应到监事三人,实到三人,
会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决,形成了以下决议:
1. 审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为:公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
2. 审议通过《关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:北京华宇科创产业投资中心(有限合伙)(简称“股权投资基金”)延长存续期暨关联交易事项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,符合股权投资基金经营运作实际需要,不会对公司自身的经营发展产生重大影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的公告》。
议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
备查文件:
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十七日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。